Por fraudes en propiedades de tiempos compartidos ubicados en Puerto Vallarta, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres contadores mexicanos y cuatro empresas mexicanas vinculadas con el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Los estafadores de los cárteles dirigen equipos sofisticados de profesionales que parecen perfectamente normales sobre el papel o por teléfono, pero en realidad son blanqueadores de dinero capacitados por expertos para estafar a ciudadanos estadounidenses”, dijo el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.

El funcionario agregó: “Las llamadas y los correos electrónicos no solicitados pueden parecer legítimos, pero en realidad son realizados por delincuentes apoyados por cárteles. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. El Tesoro y nuestros socios están desplegando todas las herramientas disponibles para interrumpir esta nefasta actividad, que financia cosas como el tráfico de drogas mortal y el contrabando de personas, y alentamos al público a utilizar nuestros recursos para mantenerse alerta contra estas amenazas”.

La OFAC sancionó a los contadores mexicanos Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda Del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez por formar parte, controlar, dirigir, o haber actuado o pretendido actuar en nombre del CJNG, directa o indirectamente. Estos contadores con sede en Puerto Vallarta ayudan en las actividades de fraude de tiempo compartido del CJNG y tienen relaciones familiares con personas previamente designadas, destaca la institución sancionadora.

La OFAC también sancionó a cuatro empresas mexicanas:

1.     Constructora Sandgris, S. de R.L. de C.V., que supuestamente se dedica al comercio mayorista,

2.    Pacific Axis Real Estate, S.A. de C.V.

3.    Realty & Maintenance BJ, S.A. de C.V.

4.   Bona Fide Consultores FS S.A.S., una firma de contabilidad, propiedad de Sánchez Martínez.

De acuerdo con la información estadounidense, estas organizaciones criminales transnacionales operan centros de llamadas (call centers) en México con estafadores que se hacen pasar por agentes de tiempo compartido, abogados o representantes de ventas externos con sede en los Estados Unidos.

Los estafadores atacan y defraudan a los propietarios estadounidenses de tiempo compartido en México a través de complejos esquemas de telemercadeo, suplantación de identidad y pagos por adelantado, que a menudo duran años, incluyendo estafas de salida de tiempo compartido, realquiler e inversión.