El 19 de marzo pasado, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, quien se ha forjado una imagen de “fiscal de hierro” contra el lavado de dinero y la corrupción, acudió a Culiacán para firmar un convenio con el gobierno de Quirino Ordaz y crear la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Sinaloa. Además de arrastrar la pluma y tomarse la foto, el funcionario federal informó que en Sinaloa se tienen “congeladas” las cuentas de cinco empresas relacionadas con el Cártel, pero no dio nombres ni explicó más. Ahora se sabe que las cinco entidades financieras y un total de nueve personas lavaron la friolera cantidad de dos mil millones de pesos triangulando transferencias que no pudieron escapar al radar de la DEA. Sin embargo, todavía falta por ver quiénes son estos “empresarios” en la mira del gobierno federal.

Redacción De Primera Noticias

Más dos mil millones de pesos fueron lavados por cinco empresas, ubicadas en su mayoría en Culiacán, y por nueve personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa. Entre los negocios que triangularon esta enorme cantidad de dinero en los últimos años están constructoras, joyerías y hasta un cine, sin que la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto revelara los nombres de las empresas, sus dueños y representantes legales.

Lo cierto es que esta cantidad de dinero es la segunda más alta que se haya detectado en movimientos financieros vinculados al crimen organizado en los últimos años. En 2012, el Departamento de Justicia de Estados Unidos destapó el escándalo del The Hong Kong and Shanghái Banking Corporation, mejor conocido por sus siglas HSBC, el cual blanqueó solamente en Culiacán la cantidad de mil, 100 millones de dólares, los cuales eran triangulados de sucursales en territorio estadounidense y de las Islas Caimán, el paraíso fiscal más recurrido el Caribe.

En esa ocasión, la banca con sede en Inglaterra fue multada en un juicio que se realizó en Nueva York y donde sus directores aceptaron que no tuvieron suficientes controles para que los narcos mexicanos en complicidad con inversionistas de otros países se infiltraran en las redes financieras del banco inglés.

A nivel nacional, HSBC lavó entre 2007 y 2008 por lo menos cuatro mil millones de dólares, por lo que fue sancionado con una multa de la mitad de lo que se “coló” en su sistema. En la capital sinaloense la sanción incluyó además el despido de la persona clave que sirvió en las transacciones millonarias y el cambio de todas y cada una de las sucursales. A nivel internacional el banco endureció los controles de manejo de efectivo. Sin embargo, por este caso nadie fue a la cárcel.

La tierra del lavado

La Unidad que dirige Nieto Castillo reveló que las investigaciones se desataron contra los empresarios afincados en Sinaloa luego de la detección por parte de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), de movimientos inusuales de efectivo por cantidades millonarias.

De acuerdo con el seguimiento puntual, la primera actividad ilícita apuntó hacia el estado de Jalisco, en donde un operador financiero del Cártel de Sinaloa recibió a través de su pareja recursos de una empresa con sede en esa entidad por la cantidad de 12 millones 776 mil pesos. La transacción se hizo con la expedición de 58 cheques que fueron cobrados en efectivo, sin justificar de dónde salió el dinero.

La red de lavado de extiende ya que el representante legal de esta empresa, de la cual no se dijo su razón social, también representa a otros trece negocios, entre los que se encuentran agencias de publicidad, consultoría, asesoría de imagen y constructoras. En conjunto, este conglomerado de negocios ha registrado retiros en efectivo por 497 millones de pesos.

Los siguientes movimientos fueron detectados en la capital de Sinaloa, donde a través de una empresa, dos operadores adquirieron cuatro propiedades en Culiacán por 17 millones 352 mil pesos. Además, realizaron compras (que no corresponden con sus declaraciones de impuestos) por 14 millones 118 mil pesos. Ambos operadores del Cártel de Sinaloa también son socios de una joyería ligada a otra ubicada en Delaware, Estados Unidos, que trianguló recursos por diez millones 452 mil pesos.

El Cártel de Sinaloa también se ha hecho de una red de cines en Culiacán, misma que generó 884 millones 938 mil de pesos, de los cuales la organización recibió depósitos en efectivo por 456 millones 421 mil pesos. Se detectó que el representante de la cadena de cines constituyó a través de un familiar una empresa dedicada a la construcción con la que realizó retiros por más de 100 millones de pesos.

En Culiacán la única cadena de cines es Grupo Cinemas del Pacífico, SA de CV, fundada por Antonio Sosa Valencia, y además de esta cadena, con presencia en varias ciudades del norte del país, se encuentran Cinépolis y Cinemex, empresas de rango nacional. La Unidad de Inteligencia Financiera no indicó cuál de estos negocios fue el usado para blanquear capitales posiblemente relacionados con el crimen organizado.

El fantasma de Caro Quintero

Según la DEA, estas empresas que fueron detectadas como fuentes de ingresos del narcotráfico mexicano, pero sobre todo el sinaloense, están relacionadas con Rafael Caro Quintero, a quien el Departamento de Justicia acusa de volver a operar de nuevo como lo hiciera en los años ochenta, aunque el viejo capo ha salido en dos ocasiones a televisión para negar que se dedique a actividades ilícitas.

En octubre de 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que busca confiscar bienes en México, que el "Narco de Narcos” que una vez conformó el Cártel de Guadalajara y que habría adquirió con recursos ilícitos. Se trata de ocho propiedades, que según las autoridades estadounidenses se encuentran en Guadalajara, Jalisco.

En 2007, el gobierno de Estados Unidos reveló la identidad de los prestanombres, encargados de administrar los negocios del Cártel de Sinaloa. En el oficio aparece el nombre de Diana Espinoza Aguilar, alias “Altagracia Espinoza Aguilar”, actual pareja de Caro Quintero, y quien se encarga de estas y otras compañías, incluyendo restaurantes, inmobiliarias y constructoras.

Los negocios de Ismael El Mayo Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa, son aún más exquisitos. Según las autoridades estadounidenses, el capo está relacionado con compañías de leche, balnearios, y guarderías, las cuales desde hace años fueron boletinadas por el Departamento del Tesoro. De hecho, debido al bloqueo económico impuesto, estas empresas se encuentran en la bancarrota debido a que ya no son redituables para invertir en ellas.

Hasta el momento más de 330 cuentas bancarias han sido congeladas a la organización del Cártel de Sinaloa, conformado según la DEA por tres fracciones: la de Los Chapitos, la del Mayo Zambada y la de Caro Quintero.

El escándalo del HSBC

De 2007 a 2008, a través del banco HSBC, el Cártel de Sinaloa blanqueó la cantidad de cuatro mil millones de dólares en todo el país, pero de este monto fueron mil 100 millones solamente en Culiacán, Sinaloa.

Es decir, en las diez sucursales del HSBC que existían en esa época en la capital sinaloense, se lavaron por lo menos al día, diez millones de pesos que fueron a parar posiblemente las arcas del narcotráfico y de empresas legalmente establecidas. La bonanza de una tierra donde no sólo la sangre corre, sino el dinero sucio.

Según las investigaciones, que pararon en una multa a la banca inglesa y en la imposición de nuevos candados para evitar el uso de su red financiera con fines ilícitos, en Culiacán los ejecutivos de los bancos recibían cantidades elevadas de dinero que eran triangulados desde cuentas situadas en Islas Caimán.

Llegaban a ciudadanos dados de alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que reportaban bajos ingresos pero que de manera inexplicable recibían enormes cantidades de dólares, los cuales eran entregados “sin preguntar” por parte de la entidad bancaria.

Así, se lavaban cantidades de diez mil hasta los 50 mil dólares que eran entregados en pesos y limpios de polvo y paja. Actualmente se registra una similar operación, usando a personas de escasos recursos o a punteros a quienes les son enviados depósitos en efectivo de Estados Unidos... el trasiego hormiga del dinero producto de las ventas de la droga.