Los fracasos de Santiago Nieto con la familia de "El Mayo" Zambada
Publicado el: 25/11/2021 12:13:20 p. m. en
Los fracasos de Santiago Nieto con la familia de "El Mayo" Zambada
 


Mientras que el defenestrado Santiago Nieto, ex director de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda, presumía a diestra y siniestra el bloqueo de cientos de cuentas de personas vinculadas a los cárteles, desde los tribunales de amparo esta dependencia recibió al menos dos reveses en su intento de acorralar a familiares del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, pues una de sus hermanas y una de sus exparejas, lograron que sus cuentas fueran descongeladas al ganar sendos amparos debido a que la UIF no sustentó plenamente que el recurso que poseían era dinero ilícito.

 

Por Santiago Rentería.

 

Una de las máximas de los jueces y tribunales de amparo es que, si una autoridad investigadora no logra acreditar el origen ilícito del recurso depositado en una cuenta bancaria, no se puede proceder con el bloqueo definitivo, pues ser familiar de un presunto narcotraficante no es suficiente para comprobar que se trate de recurso ilícito que se usará en perpetrar algún delito.

 

Hasta ahora, de acuerdo con expedientes revisados por DeprimeraNoticias, familias y presuntos socios del Cártel de Sinaloa han conseguido ganar amparos en los juzgados gracias a esta tesis y debido a que ni la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dependiente de la Secretaría de Hacienda, ni la Fiscalía General de la República, fundamentan que el dinero de sus cuentas bancarias sea de origen ilícito o se vaya a cometer un delito con él.

 

En 2018, una ex nuera de Joaquín El Chapo Guzmán, consiguió ampararse contra las acciones de la UIF. Se trata de Frida Muñoz, quien era pareja del finado Édgar Guzmán López, el hijo del capo asesinado en el City Club. Durante este 2021, juzgados y tribunales han dado este beneficio a dos familiares directos del Mayo Zambada. Se trata de su expareja Leticia Ortiz Hernández y Ana María Zambada García, hermana menor del capo oriundo de El Álamo, sindicatura de El Salado.

 

La madre de Serafín Zambada

 


Sicóloga de profesión, Leticia Ortiz Hernández vivió a fines de los 80 y principios de los 90 en la frontera entre Baja California y San Diego, cuando El Mayo buscaba quedarse con la plaza que regenteaban en ese entonces los hermanos Arellano Félix.

 

Fue así como Leticia tuvo a su hijo mayor, Serafín Zambada, en la ciudad de Coronado, condado de San Diego. También es madre de Teresita Zambada, una de las hijas menores del Mayo. Serafín fue arrestado en 2013 en el paso fronterizo de Nogales, y tras cumplir una sentencia de cinco años, fue dejado en libertad hacia fines del 2018. Desde entonces se desconoce su paradero.

 

A Leticia, la UIF le ordenó bloquear sus cuentas bancarias en 2019, bajo el argumento de tener vínculos con su expareja. En ese año, por el mes de octubre, la mujer interpuso un recurso de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito de Culiacán.

 

De acuerdo con el expediente 968/2019, a Leticia Ortiz, se le intervinieron sus cuentas por lo que reclamó de la justicia federal la “orden de privar provisional o definitiva la posesión y movilidad de recursos depositados en cuenta bancaria”.

 

Meses más tarde, en septiembre de 2020, el Juez negó la “suspensión definitiva requerida”, sin embargo, de acuerdo con la lista de estrados de la Judicatura federal, fue en agosto de 2021 en que el Juez le concedió la protección de la justicia y le otorgó el amparo para que su dinero le sea devuelto, un fracaso de la UIF en su intento de cercar al crimen organizado.

 

Según el expediente, fue el 8 de agosto cuando se resolvió en su favor: “Se sobresee en el presente juicio de amparo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Leticia Ortiz”.

 

Inconforme por el fallo, el ministerio público recurrió a un recurso de revisión que quedó asignado al Pleno del Tribunal Colegiado de Mazatlán, integrado por los magistrados Mario Galindo Arizmendi (Presidente), José de Jesús Bañales Sánchez y Gilberto Estrada Torres.

 

La hermana

 

Pero meses antes de que Ortiz Hernández le ganara a la UIF, la hermana del Mayo, Ana María Zambada, ya había obtenido este beneficio legal e incluso le devolvieron sus cuentas bancarias.

 

De acuerdo con el expediente inscrito en el Juzgado Cuarto de Distrito de Culiacán, a Zambada García se le bloquearon sus recursos en el mismo año que Leticia. Los autos que obran en el expediente 987/2019, señalan que Ana María argumentó desde un principio en los tribunales que sus cuentas bancarias se debían a su trabajo como maestra, así como a su pensión de jubilación.

 

Sus recursos económicos se encontraban en el Banco Santander, el cual fue intervenido por la Comisión Nacional Bancaria de Valores a petición de la UIF que dirigía el defenestrado Santiago Nieto.

 

En el caso de Ana María Zambada, la UIF no dio más informes que acreditaran la procedencia ilegal del dinero, y en un inicio el Juez Primero de Distrito le dio la razón, ya que, según el argumento legal, no se requiere de una investigación originada en el Ministerio Público.

 

“No hay una fundamentación y motivación”, adujo la afectada cuando en primera instancia le intentaban negar el amparo. Por este motivo, analizó el Tribunal, se le dio la razón a Ana María y el Juez Cuarto procedió a cursar el amparo.

 

Ana María recurrió a un tribunal de alzada para defender sus derechos como ciudadana y fue así que, desde agosto de 2020, el Juez Cuarto le concedió una suspensión provisional que implicaba darle acceso a sus bienes económicos.

 

Pero, de acuerdo con el seguimiento del juzgado, no se había podido cumplir con la resolución del órgano jurisdiccional debido a la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19. Fue hasta el pasado 2 de febrero de 2021 cuando el Juez Cuarto le confirmó a la hermana del Mayo que ya Santander y la Comisión Nacional Bancaria había cumplido con la resolución.

 

“Se informa que se encuentran de acuerdo con el cumplimiento dado a la suspensión de amparo por las autoridades responsable, toda vez que ya se desbloqueó la cuenta bancaria de la parte quejosa, y se le dio acceso al recurso contenida en la misma. Atento a lo anterior, téngase a la parte quejosa por conforme con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la suspensión dictada en la presente incidencia”, señala el auto de esa fecha.

 

Pero, además, un dato que llama la atención es que, para llegar a esta conclusión, Ana María acreditó que es profesora jubilada y que tiene su cédula profesional en regla. Desde el principio este fue el argumento usado por su defensa para combatir el auto de autoridad emitido por la UIF. Por el momento, el juicio de amparo definitivo se sostiene y continuará con los tropiezos temporales debido a la pandemia.

 

Al igual que Ana María, Leticia tendrá que esperar la confirmación del Tribunal Colegiado, el cual tiene en análisis el recurso de revisión del caso.

 

Fichadas

 


En la actualidad, el Departamento del Tesoro mantiene fichadas a las empresas relacionadas con “El Mayo” Zambada desde 2007, cuando la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) boletinó a cuatro negocios instalados en Culiacán y expuso a siete familiares directos del capo.

 

En la lista figuraron Vicente Zambada Niebla, su esposa Cynthia Borboa Zazueta, la esposa del “Mayo”, Rosario Niebla Cardoza y sus hijas: María Teresa, Midiam Patricia, Mónica del Rosario y Modesta, todas de apellidos Zambada Niebla.

 

Aparecieron las empresas Multiservicios Jeviz SA de CV, Rosario Niebla Cardoza A. En P. (gasolinera), Nueva Industria de Ganaderos SA de CV (Lechera Santa Mónica), Establo Puerto Rico SA de CV, Jamaro Constructores SA de CV y la Estancia Infantil Niño Feliz S.C.


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